公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于7月5日在上海召開。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長陳鄂生先生主持,部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共17人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為66,064,619股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.95％。本次會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司為滿足工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，向銀行分步申請(qǐng)總額不超過人民幣五億元的綜合授信額度，主要用于開立銀行保函、流動(dòng)資金貸款、遠(yuǎn)期結(jié)售匯保證金等業(yè)務(wù)。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)委托公司總裁在銀行授信額度內(nèi)簽署相關(guān)合同或協(xié)議。國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作了現(xiàn)場(chǎng)見證。

董事會(huì)辦公室

2007.7.5