中國海誠股份第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2007年12月15日（星期六）下午2:00在上海賓館順利召開。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員和各地子公司總經(jīng)理列席了會(huì)議。會(huì)議由陳鄂生董事長(zhǎng)主持召開。經(jīng)過與會(huì)董事的認(rèn)真審議，一致表決同意通過了《關(guān)于公司發(fā)展戰(zhàn)略》等十項(xiàng)議案。

本次會(huì)議的召開對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作具有重要意義。首先，會(huì)議審議批準(zhǔn)了公司發(fā)展戰(zhàn)略，確立了公司未來三年的發(fā)展目標(biāo)，并同意對(duì)成都子公司增資200萬元人民幣，以促進(jìn)其在西部地區(qū)發(fā)展；其次，為了進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，會(huì)議同意設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)；同時(shí)，會(huì)議還根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號(hào)－證券投資》的要求，建立了公司《證券投資管理制度》，為規(guī)范公司的證券投資行為及其信息披露工作提供了制度保證。

會(huì)上，董事會(huì)秘書薛曉風(fēng)還就深圳證券交易所的部分規(guī)則進(jìn)行了解讀，并結(jié)合明年2月公司部分發(fā)起人股份解鎖的實(shí)際和部分案例，對(duì)戰(zhàn)略投資者、董、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理規(guī)則進(jìn)行了重點(diǎn)講解。